Woensdag 29/06/2022

NieuwsDubai Uncovered

Van oligarchen tot drugsbazen: luxegevels in Dubai blijken opvallend vaak gekocht met fout geld

De skyline van Dubai. Beeld Getty Images
De skyline van Dubai.Beeld Getty Images

Van een Rus die wapens leverde voor de invasie in Oekraïne tot een beruchte Ierse drugsbaas: wie in het criminele wereldje iets te betekenen heeft, zit met zijn geld in Dubai. Dat blijkt uit een nieuw gegevenslek, ‘Dubai Uncovered’. Ook 714 Belgen worden genoemd.

Sibren Dejaegher

Dubai is niet alleen populair door zijn fabelachtige stranden en extravagante luxe, maar ook door zijn fiscaal vriendelijke klimaat. Het emiraat is een knooppunt voor illegale geldstromen. Door die te ontwarren - door uit te zoeken wie investeert in luxeappartementen en chique villa’s - kan achterhaald worden welke duistere figuren een toevluchtsoord vinden in het meest bevolkte deel van de Verenigde Arabische Emiraten.

Namen van in totaal zo’n 191.000 buitenlanders met Dubais vastgoed zijn nu uitgelekt. Dat schrijven De Tijd en Knack, die deel uitmaken van het internationale project Dubai Uncovered.

11 miljard euro aan vastgoed

De gegevens dateren van 2020 en komen van het Dubai Land Department - het kadaster, zeg maar - en publieke nutsbedrijven uit het emiraat. Het Amerikaanse Center for Advanced Defense Studies (C4ADS), een non-profitorganisatie die onderzoek doet naar internationale misdaad en conflicten, stuurde de informatie door naar het journalistieke project Dubai Uncovered. Zij hebben de gegevens van honderdduizenden eigenaars en eigendommen nu verspreid. Het project wordt gecoördineerd door de Noorse economische nieuwssite E24.

Uit de gelekte data blijkt dat burgers en bedrijven uit India en het Verenigd Koninkrijk de grootste groep buitenlandse vastgoedeigenaars vormen, gevolgd door die uit Pakistan en Saudi-Arabië. Ook Europeanen laten zich niet onbetuigd: inwoners van EU-lidstaten hebben samen voor zo’n 11 miljard euro aan vastgoed in Dubai.

Uitleveringen

In de namenlijst is ook sprake van 714 Belgische eigenaars gelinkt aan 1.154 eigendommen. Woordvoerder van de FOD Financiën Francis Adyns zegt dat ook onze fiscus informatie in handen heeft gekregen en onderzoekt. De gegevens kunnen interessante informatie bevatten voor zowel belasting­administraties als politiediensten om belastingontduiking en misdrijven op te sporen. De Belgische fiscus wil in deze fase geen verdere details geven.

In december 2021 ondertekenden België en de V.A.E. een rechtshulp- en een uitleveringsovereenkomst. De documenten moeten in beide landen nog bekrachtigd worden. Momenteel vraagt het Belgische gerecht voor een handvol personen hun uitlevering uit de Emiraten. Zodra de overeenkomsten bekrachtigd zijn, wil België om meer uitleveringen verzoeken.

Amerikaanse sancties

Rusland bezit met ruim 5.000 burgers bijna 9.700 eigendommen in Dubai. Onder hen Roeslan Bajsarov (53), een van de tweehonderd rijkste Russische zaken­mannen, die betrokken is bij ernstige schendingen van de mensenrechten en militair materieel leverde voor de Rus­sische invasie in Oekraïne.

Andere eigenaars zijn bekende figuren uit de interna­tionale misdaadwereld, zoals de Ier Daniel Joseph Kinahan (44). Hij wordt verdacht van georganiseerde misdaad en cocaïnehandel. De beruchte Kinahan Organized Crime Group is betrokken bij drugs- en wapenhandel en witwasoperaties, die al tot “talrijke moorden” leidden. De bende gebruikt het emiraat “als een centrum om haar illegale acti­viteiten te faciliteren”, stelt het Amerikaanse ministerie van Financiën. Dat vaardigde onlangs sancties uit tegen Kinahan, zijn vader, broer en meerdere partners. Kinahan staat in het datalek vermeld als de eigenaar van een mooi kantoor van 115 vierkante meter in de exclusieve Jumeirah Bay Tower 3. Hij kocht het aan toen zijn vermeende betrokkenheid bij drugshandel al vele jaren bekend was.

Regering ontkent

“De aantijgingen met betrekking tot de vastgoedeigendomgegevens in Dubai zijn feitelijk onjuist”, reageert de regering van Dubai. “De V.A.E. hanteren duidelijke regelgevingskaders die voldoen aan de internationale wetten en normen ter bestrijding van financiële criminaliteit.”

Meer over

Nu belangrijker dan ooit: steun kwaliteitsjournalistiek.

Neem een abonnement op De Morgen


Op alle artikelen, foto's en video's op demorgen.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar info@demorgen.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234